中共扬州市城建国有资产控股（集团）
有限责任公司委员会关于巡察整改进展情况的通报
按照市委统一部署，2019年6月19日至7月31日，市委第一巡察组对城控集团党委进行了巡察，并于9月26日向城控集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作要求，现将巡察整改进展情况予以公布：
一、提高政治站位，全力推进整改工作
1、强化组织领导，落实主体责任。巡察反馈会召开后，城控集团党委及时成立了巡察整改工作领导小组及其办公室，组织对巡察反馈意见进行深入学习，对巡察反馈的有关问题情况进行了系统梳理和深入剖析，细化问题清单、任务清单和责任清单，研究制定下发了巡察整改工作方案，针对梳理出的具体问题，逐一分别明确整改措施、牵头领导、责任部门（单位）、责任人和整改时限。
2、统筹抓好整改，确保有序推进。坚持远近结合、标本兼治，对能立即整改的，已立行立改；对需要一定时间解决的，按照既定方案、明确责任，提出具体时限，确保在规定时限内见到明显成效；对需要长期整改的，按照整改方案持续用力、抓牢抓实。将巡察整改工作与“不忘初心、牢记使命”主题教育、与年度党建和党风廉政建设等工作相结合，以巡察整改推进工作，以工作成效检验巡察整改效果。
3、拓展整改成果，完善制度机制。坚持从加强制度建设、完善内控机制入手，全方位、多层次同向发力，标本兼治。根据集团事业发展的需要，对现有制度规定进行梳理，紧扣上位政策规定、市委巡察精神、企业发展实际，修订和完善各项制度，自巡察整改工作开展以来，全系统累计修订、新建各项制度30余项，进一步完善了科学规范管理的制度体系和长效机制。
二、突出问题导向，整改取得阶段性成效
集团党委在市委巡察办、市委第一巡察组的指导帮助下，针对梳理出的具体问题，认认真真查原因，实实在在抓整改，取得了较好的阶段性效果。
（一）党的领导核心作用不够强，“国企姓党”政治导向不鲜明
1、政治站位不高，贯彻上级部署不力。
（1）存在问题：集团党委中心组政治理论学习不够系统，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入。2016年全国国有企业党建工作会议召开后，集团党委没有组织专题学习习近平总书记重要讲话精神，也没有结合集团实际进行研讨交流和部署落实。
整改情况：一是修订完善了集团《党委中心组学习制度》，将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话列为集团党委中心组重点必学内容；同时对党委中心组学习频次等作出规定。二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育部署要求，紧扣深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，围绕“党的政治建设、全面从严治党、理想信念、宗旨意识、担当作为、国有企业党的建设与改革发展、政治纪律和政治规矩、党性修养、廉洁自律”9个专题，分4次，共用6天半的时间，进行了集中学习和研讨交流。深入学习贯彻习近平总书记在全国国有企业党建工作会议上的讲话精神，结合主题教育调查研究成果交流活动，班子成员围绕影响企业高质量发展的问题，发表意见建议，进一步明确了解决问题的思路、途径和举措。下一步，尽快将调研形成的成果转化为实实在在的行动，通过解决问题，推动企业高质量发展。
（2） 存在问题：对中央提出的污染防治重视不够。2018年洁源排水公司先后3次被省、市环保部门行政处罚。
整改情况：一是督促洁源排水公司抓好生产运行管理。目前洁源排水公司已经做到24小时实时监测污水处理厂进水和出水水质数据，根据化验结果实时调整污水处理工艺，严格按照工艺要求投加污水处理药剂。洁源排水公司还将根据污水处理厂实际运行过程中存在的问题，有针对性地采取改进措施，做到出厂水达标排放。二是洁源排水公司将协助生态环境、住建等部门及时排查上游企业不规范排水行为，确保生产运行稳定。
（3）存在问题：对中央提出的防范化解债务风险重视不够。重融资、轻风险，截至今年5月集团有息负债达200亿元，偿还债务依赖借新还旧，缺少与债务规模相匹配的风险预警、债务平衡机制。
整改情况：一是加强债务风险防控，确保集团债务规模控制在市国资委确认的安全警戒线以下。二是正在积极争取政府支持，注入有关资产，进行资产资源整合，提升集团资产资本实力，努力进一步降低融资成本。三是完善公益性项目债务平衡机制，对公益性基础设施项目，积极与发改、财政部门对接，申报地方政府专项债券，目前快速路项目已申请到专项债券资金7亿元（不属于集团负债），下一步还将继续做好专项申报工作。四是正在对在手资产进行梳理，对于能够变现的资产，将进行出售，尽快回笼资金。
（4）存在问题：对市委市政府决策部署执行不到位。市委七届七次全会确定的“新十件大事”中，重点民生幸福工程“颐和医疗健康中心”项目进度滞后于目标进度。
整改情况：一是要求城建置业公司加大工作力度，督促广陵区于2020年3月份完成“颐和医疗健康中心”项目地块拆迁及土地转让划拨手续，确保城建置业公司2020年3月底前能够完成办理规划许可证手续，2020年6月份完成施工许可证办理，并开工建设。二是城建置业公司将倒排序时进度，在2020年5月底前排定施工计划。
（5）存在问题：2015年市委市政府要求推进长江水务公司上市，至今工作进展缓慢。
整改情况：长江水务公司已会同上市服务中介机构进一步细梳上市进程中存在的问题，基本明确了污水处理特许经营权、政府购买污水处理服务等问题解决方案和后期运营规范事项，以2022年具备上市条件为目标，重新倒排了工作计划，目前正在对方案和计划进一步细化。
2、核心作用不强，主导决策乏力。
（1）存在问题：党委领导决策作用虚化、弱化。2016－2018年，集团召开党委会26次，内容大都是讨论干部人事、薪酬考核等，未研究年度预算、投资以及大额资金调度等重大事项。集团近三年来对外担保、理财、融资、对外借款等进出资金400亿左右，均以理财管理小组研究代替党委会集体决策。
整改情况：对集团《党委会议事规则》进行了修订，将集团年度预算、投资、大额资金调度、对外担保、理财、融资、对外借款等列入党委会议事内容。
（2）存在问题：班子凝心聚力不够。领导职数较多，条块分割，交叉重叠，相互沟通协作不够，有时基层无所适从。参与民主决策时，对分管领域以外的工作班子成员不愿多说多议，存在“各人自扫门前雪”思想。
整改情况：一是将结合集团工作实际，适时对集团领导班子成员分工进行适当调整优化，避免交叉重叠。二是集团领导班子成员牢固树立全局“一盘棋”思想，经常性谈心交流，加强沟通，会上讨论有关事项畅所欲言，充分发表意见建议。
（3）存在问题：“三重一大”事项决策缺位。集团十多亿资金长期存放在活期账户上，没有实现效益最大化，存在财务安全风险和廉洁隐患。
整改情况：制定了《活期账户资金管理办法》，办法规定：集团计划财务部应结合宏观经济政策、银行融资要求、集团资金需求等因素，制定合理的活期账户资金理财方案，严格控制活期账户资金总额，每月将活期账户资金存放计划报集团党委会审议。
（4）存在问题：扬州中燃公司股权重大变动，未按要求向市政府报批，导致失去生产经营控制权。
整改情况：2019年4月，扬州中燃公司党委已对公司党委会议事内容进行了补充完善，对党委会议事规则和公司章程进行了修订，明确了“三重一大”事项决策程序，强调了公司党委的政治核心和领导核心地位，把党组织研究讨论作为董事会、经营层决策重大问题的前置程序。扬州中燃公司党委将充分发挥党委对于企业重大事项的把关定向作用，抓牢企业生产经营主导权。在今后扬州中燃公司发生股权变动时，将严格按程序报批。
3、引领发展不足，聚力不够精准。
（1）存在问题：谋划全局思路不清。内部资源向主营业务、重要子公司集聚导向不明确，新成立公司业务重叠。集团十年发展规划、三年行动计划与企业实际脱节，制定时轰轰烈烈，实施时进展迟缓。
整改情况：一是将围绕“全省居一流、全国有影响的城市综合运营服务商”发展定位，结合集团实际和集团十年发展规划、三年行动计划确定的有关事项，在2020年9月底前谋划制定集团“十四五”发展规划，推动集团内资源向主营业务、重要子公司集聚；对新设立公司进行严格把关，如对外拓展或承接业务与现有主营业务相同或相似，不得另行设立新的子公司。二是将完善规划推进机制，有序推进规划实施。
（2）存在问题：转型发展较为缓慢。自主市场化经营项目利润增长点较少，创新转型缺少“主攻点”、提质增效没牵住“牛鼻子”。集团73%的盈利来源于供水、供气等有政策背景支持的民生行业。在18家全资、控股企业中，4家僵尸企业，9家连续多年亏损。
整改情况：一是集团积极支持鼓励城建置业公司、长江水务下属上善公司等市场类企业参与市场竞争，在2020年6月底前制定出台市场类企业专项激励和考核的有关文件。二是集团按照注销、退股、整合等方式，对没有主营业务的“僵尸企业”进行清理；对亏损企业，分析导致亏损的原因，2020年3月底前提出解决措施。
（3）存在问题：经营投资偏离主业。2014年投资上亿元成立洁源光伏公司，2018年净利润仅百万元。2015年跨行业投资上千万成立玉投公司，3年亏损近三百万元。斥资460万元购买了23幅乌克兰油画，至今闲置。
整改情况：一是目前已完成集团项目《投资管理办法（试行）》的修订，办法中补充完善了投资项目事前评估审核的相关规定，将实行投资项目负面清单管理。对不符合集团主营业务、达不到一定收益率的项目坚决不予投资。二是对玉投公司进行了相关调研工作，形成了玉投公司转型发展思路。三是安排专人妥善保管乌克兰油画，并将适时组织参加有关艺术品拍卖活动或报经政府相关部门同意后转赠给公益性机构（美术馆、博物馆等），2020年9月底前完成乌克兰油画处置工作。
（4）存在问题：资产盘活效益较低。集团现有房产31.8万平方米，市值30多亿元，年租金收入不到3千万元，资产变现能力差、收益率低。集团现有土地1545亩，目前仅上市243亩，用资源撬动资本缺乏探索创新。全国城投公司中，集团规模从2016年的第42位下降到2018年第56位。
整改情况：一是集团正在组织对现有存量房产进行认真梳理，将根据房产实际情况研究确定解决方案；对出租房产的租金，如发现明显不符合市场行情的，将立即整改。二是对集团现有土地资源进行梳理，对接市自然资源局，对具备上市条件的土地，在12月底前研究排定上市计划，并将积极开展土地招商工作。三是对近几年集团资产总额、净资产规模增长相对缓慢的原因进行了分析，梳理市属、区属国有资产，对接有关单位和部门，计划于2020年3月底前提出资产注入的有关方案，争取市政府批准，增强集团资产资本实力。
4、落实意识形态工作责任制不够全面到位。
存在问题：传达学习上级关于意识形态工作的决策部署要求不全面，联系集团工作实际不深不紧。基础工作不够扎实。对意识形态工作存在模糊认识，缺少定期的专项研究部署。网络媒体管控不够。尚未建立规范有序的信息发布多级审核机制和预警处置机制。对重点人群的管控及信访纠纷的敏感度不强，存在意识形态风险。
整改情况：一是进一步强化党管意识形态工作，集团党委、各子公司党组织定期对企业意识形态工作进行分析研判和部署，每半年一次。二是制定了《信息管控及发布管理办法》《舆情预警提示及处置工作制度》，进一步加强对企业微信群、QQ群、网站的管理，建立健全规范有序的信息发布多级审核机制和预警处置机制。三是关注“阳光信访”平台、“寄语市长”等有关信息，关注重点人群，提升风险防控意识。
（二）基层党组织作用发挥不明显，战斗堡垒作用不强
1、基层党组织政治功能削弱。
（1）存在问题：抓党建与业务工作存在“两张皮”。党委抓党建工作不够有力，党建责任制落实层层递减，基层党建质量参差不齐，“点上热闹，面上冷清”。
整改情况：一是健全党建工作专题研究制度，集团党委每半年至少专题研究一次党建工作，研究加强和改进工作的具体措施。同时，班子成员要抓好分管领域的党建工作，把履行抓党建工作责任情况作为年终述职述廉的重要内容。二是深入推进党支部规范化标准化建设，在此基础上，2020年将着力推进示范党支部创建工作，鼓励支部结合业务工作形成特色和品牌，着力培养一批“双强型”（政治素质强、业务能力强）基层党组织负责人和基层党务工作者，以点带面，激发基层党建工作的生机活力。三是坚持落实好集团下属子公司党组织书记抓基层党建述职工作，并对各子公司党组织书记抓基层党建情况进行民主评议。
（2）存在问题：党建融入企业治理不到位。基层企业讲商言商语多，讲党言党语少，结合企业实际落实党的路线方针政策研究不够、方法不多，以党政联席会、经理办公会代替党委会（支委会）现象屡现。
整改情况：已督促各基层企业完善了党组织议事规则，明确议事内容，将党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。同时健全完善基层党组织定期研究党建工作制度，要求每半年至少专题研究一次党建工作，结合企业业务推进党建工作开展。
（3）存在问题：基层党组织建设薄弱。中燃公司党委一段时间内有书记无委员，党委成了“空架子”；市民卡公司一度时期有党员无组织、有组织无活动；有的公司存在由非党员负责党建工作。
整改情况：扬州中燃公司于2014年1月召开了第一届党代会后，完善了党委组织架构；市民卡公司于2014年3月成立了党支部，近两年来党组织活动已正常开展；经自查，自来水公司（长江水务股份公司）、城建资产公司曾存在由非党员从事党建工作的情况，已分别于2016年12月、2018年12月整改到位；扬州中燃公司针对存在一名非党员从事党建工作的问题，目前已从公司内部调动一名综合素质较高的党员到公司党办工作。下一步工作中，集团将加强对基层党建工作的督促检查，及时完善基层企业党的组织架构，健全工作机制，严格审核党务工作人员任职资格，确保组织机构健全，党建工作有人抓、任务能落实。
2、组织生活开展不严肃，“三会一课”质量不高。
（1）存在问题：组织生活会“辣味”不足。“自我批评谈情况，批评别人谈希望”，以工作打算代替整改措施，以工作建议代替批评意见，未达到“红脸出汗”的效果。个别党员干部对照检查材料大幅搬抄往年内容。
整改情况：一是加强和规范党内政治生活，对照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求，集团党委班子带头开好民主生活会，放样子做表率。批评和自我批评要坚持整风精神，出以公心、坦诚相见，提出批评意见要到人、到事、到思想。二是集团领导班子成员、集团党群工作部人员将定期参加各基层企业党组织领导班子组织生活会，发现问题及时纠正。
（2）存在问题：“三会一课”学习流于形式。教条式学习上级文件、政策，理论学习空对空，专题讲座泛泛谈。党建党务知识测试中，超过70%不了解“国有企业党的基层组织的作用”，85%以上未答出中国特色现代国有企业制度“特”在哪里。
整改情况：一是根据市委第一巡察组“立行立改”要求，7月12日至14日，集团党委与市委党校合作举办了为期三天的党建知识培训班，加强党建党务知识培训，下属企业党支部书记和预备党员共40人参加了培训，培训结束后进行了现场测试。二是将创新“三会一课”形式，采取专题党课、情景体验、互动交流等方式，增强政治理论学习的吸引力和感染力。三是将建立和完善党支部书记和党员学习培训机制，做到经常性教育和集中培训相结合，着力提升政治理论素养。
3、基层党组织战斗堡垒作用发挥不突出。
（1）存在问题：党建创优工作标准不高。集团机关党支部学习教育“搭便车”、党内活动不经常，未能在全系统党建工作中发挥“风向标”“火车头”作用。“小李服务队”“马路医生”等党建特色品牌的影响力、知名度下降。
整改情况：一是按照集团党支部标准化建设的要求，常态化开展好机关党支部学习教育各项活动，集团领导班子成员带头，以普通党员身份参加机关党支部相关活动，发挥“头雁”效应。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，集团机关党支部严格按照集团党委的部署要求，做好各项“规定动作”，并组织党员开展了“不忘初心，与您同行”志愿服务活动。二是将立足全系统生产经营、项目建设、改革发展实际，建立完善集团领导班子成员挂钩联系基层党组织工作制度，指导基层党组织强化党建特色品牌创建，以点带面，激发基层党建工作的生机活力。
（2）存在问题：管理松散、党组织形同虚设。党员入党申请书、思想汇报大量打印，内容抄袭，党组织听之任之，未及时纠正。有的公司退休、退养职工党员曾由工会代管，有的公司党员组织关系与行政关系脱钩。
整改情况：一是集团党委要求各党支部落实党员发展全程记实要求。今年10月至11月，集团党委安排专人对系统内28名发展对象的全程纪实材料进行了认真检查和审核把关。针对扬州中燃公司第四党支部两名发展对象全程记实材料不完整的问题，已要求支部按期完善到位。二是扬州中燃公司曾有退休、退养职工党员由工会负责人代管的情况，此前根据集团党委要求，扬州中燃公司党委已于2019年3月整改到位。三是此前扬州市嘉诚造价咨询有限公司由公用控股集团划归集团直管（由集团审计部代管）后，公司5名党员的组织关系一度仍保留在公用控股集团，今年5月份，5名党员的组织关系已转至集团机关党支部。集团党群工作部将加强党员组织关系管理，实时完善党员信息基础台账，对全系统党员实有情况进行动态管理，规范党员调入调出，根据行政关系及时调整党组织关系。
（3）存在问题：基层党组织评选表彰利益化。有的支部获荣誉，全体党员发奖金；个别基层党组织评选优秀党员存在轮流坐庄。
整改情况：一是经自查，城建资产公司、供热公司在2018年“七一”表彰中，存在党组织受表彰，全体人员发奖金的情况，集团已要求城建资产公司、供热公司将发放的奖金于12月上旬前全部退还至公司账户。二是在今后的党组织评选表彰过程中，集团党委将认真审核把关，严肃优秀党组织、优秀党员评比表彰工作，坚持以精神激励为主，坚决杜绝优秀党组织评比表彰“货币化”“利益化”倾向；评选优秀党员实行公示制度，接受干部职工监督，以实绩论英雄，不搞平衡，不搞“轮流坐庄”。
（三）选人用人问题突出，培养高素质国有企业人才队伍措施不力
1、干部使用管理不规范。
（1）存在问题：选拔任用不严谨。2019年1－4月份集中提拔调整多名中层干部，群众反响较大。部分中层干部提拔不酝酿、不推荐，直接进入考察程序，个别甚至“带病提拔”。
整改情况：集团党委班子带头抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》的学习，根据企业工作需要，统筹安排干部提拔调整工作，避免集中提拔调整的情况。集团党委和党群工作部将按照条例要求和集团《干部管理办法》的规定，严格干部选拔任用标准，严格落实有关程序，做到科学规范选任干部，坚决杜绝“带病提拔”。
（2）存在问题：交流轮岗不及时。部分基层单位负责人长时间在同一领域、同一岗位任职，滋生了“领地意识”、“码头文化”。
整改情况：修订了集团《干部管理办法》，办法对子公司领导班子成员在同一职位上的任职年限作出规定，并将推行任期制，适时推动干部交流轮岗。
（3）存在问题：用人导向不鲜明。对能力不足、担当不够、口碑较差、群众满意度不高的干部，没有旗帜鲜明地撤换、调整。
整改情况：集团党委加强《城控集团推进干部能上能下实施办法（试行）》的学习宣贯工作，集团党群工作部根据年度考核和平时掌握的情况，对能力不足、担当不够、口碑较差、群众满意度不高的干部，适时提出撤换、调整建议，集团党委根据实施办法进行决策。
2、人员招录不透明。
（1）存在问题：招聘流程不公开。2016－2018年，新进人员163名，其中110名由集团党委直接研究确定，违反市国资委“公开招聘”的相关规定。
整改情况：一是制定了《城控集团员工招聘管理办法（试行）》，对员工招聘流程等作出规定。二是将做好办法的学习宣贯工作，并严格按照办法组织开展员工招聘。
（2）存在问题：“优亲顾友”反响大。干部亲属回避交流制度执行不到位，集团内部存在“裙带关系”，37名中层以上干部的62名亲属在系统内工作，有的达6名亲属。
整改情况：一是根据集团《干部管理办法》第二十三条第1、第2款规定：“建立集团干部任职回避制度。1、不得安排其亲属担任与干部有直接上下级关系的职务；2、干部履行职责时，涉及与本人及其亲属有利害关系的，如考核、任免、奖惩、调配、人事聘用等，应当回避。”因相关人员存在需要“任职回避”的问题，据此，集团党委已于7月份责成相关子公司免去了有关人员的职务，集团纪委对相关子公司负责人进行了提醒谈话。二是在今后工作中，将严格执行干部亲属回避交流制度，凡有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的，不得在同一单位担任双方直接隶属于同一领导人员的职务或者有直接上下级领导关系的职务，也不得在其中一方担任领导职务的单位从事组织（人事）、纪检（监察）、审计、财务等工作。凡有上述情形的，按照管理权限，将由组织人事部门提出回避交流意见，报集团党委研究作出决定。
（3）存在问题：招录人员脱离实际。基层单位在人员招录上缺乏参与度、没有决定权，招非所需的现象严重。在民主测评和问卷调查中，反映“选人用人”问题较为集中。
整改情况：一是制定了《城控集团员工招聘管理办法（试行）》。二是集团党委将根据办法的有关规定，在每年初，汇总各子公司上报的用人需求计划，结合子公司用人实际，研究确定年度员工招聘计划，并按计划组织实施。
3、 人才培养不科学。
（1）存在问题：人才招录“形式化”。集团普遍存在管理型人员过剩，机电、环保、城建等专业技术人员偏少的问题，供需不对等、专业不对口，职工年龄和专业结构性失衡。个别下属企业干部队伍出现断档或青黄不接的现象。
整改情况：一是集团党群工作部在实施员工招聘的过程中，将根据《城控集团员工招聘管理办法（试行）》和各子公司对所需人员专业技能方面的要求，做好招聘人员的筛选工作，避免供需不对等、专业不对口等问题。 二是集团将加大对新进员工、“85后”、“90后”员工的培养力度，鼓励各子公司开展员工继续教育，适度扩大范围、加密频次，采用校企合作、集中培训、一线锻炼、“青蓝结对”等方式，积极打造青年员工快速成长的平台。
（2）存在问题：人才使用“行政化”。职务晋升条件过度参照行政机关，专业技术人员晋升交流渠道不畅通，部分技术骨干为了职务晋升只有转岗。
整改情况：集团将督促相关子公司积极探索专业技能人员非职务晋升的收入增长机制，逐步形成“管理与技术双线提升、行政和专家多向发展”的人才成长激励机制。
（3）存在问题：人才激励“僵硬化”。不能主动适应现代企业发展规律和管理模式，人才资源通过薪资、岗位向一线管理、技术岗位流动的激励不够，优秀人才“留不住”，紧缺人才“进不来”，三年内招聘研究生以上学历人数占比仅8%。
整改情况：集团将督促相关子公司对薪酬管理制度进行修订，推动薪资待遇适当向一线管理、技术岗位倾斜。在今后的招聘中，加大研究生以上学历人员招聘力度，适当提高薪酬待遇，吸引并留住高层次人才、紧缺人才。
（四）“四风”整治不彻底，执行中央八项规定精神不严格
1、形式主义、官僚主义仍较突出。
（1）存在问题：重形式，轻实效。集团管理机关化，存在以会议贯彻会议，文件落实文件的现象。到基层调研大都是听汇报、看现场，解决实际问题较少。2018年与11家单位签订了全面战略合作协议，至今没有一个具体项目落地。
整改情况：一是适当精简会议、文件，不断改进文风会风，改进对会议文件的依赖，结合企业实际改进推动工作的方式方法。二是树立问题导向，改进调研方式方法。主题教育过程中，集团领导班子成员围绕主抓的工作、征集到的意见建议、职工群众反映的突出问题，采取“四不两直”方式，主动深入基层一线听取意见建议，或走访同行学习先进经验，形成了调研报告10份。在此基础上，召开专题会议，交流调研成果，商讨解决问题的对策和路径，进一步明确下一步工作。三是集团领导班子及成员将对签订战略合作协议有关事项严格把关，凡签订战略合作协议的，必须要有明确的合作项目。
（2）存在问题：重数字，轻效益。2017年部分财政拔付计入营业外收入，2018年未扣除计提折旧和财政上缴等，虚列资产、虚增利润，考核结果不够真实。
整改情况：经自查：一是关于2017年部分财政拔付计入营业外收入问题： 2017年12月市财政局拨付资金，以项目资本金形式注入集团用于化解政府性债务，后续将结合融资要求逐步消化。二是关于2018年未扣除计提折旧问题：工艺坊、康山园、城北客运站均已投入使用，并形成收入，但未入固定资产，未计提折旧，将从2019年起按照实际成本计提折旧。三是关于未扣除财政上缴、虚列资产等问题：主要是基于城控集团为政府投融资平台，为做大资产及利润，从而符合融资要求，与财政进行的挂账行为。集团将与市政府及财政部门沟通协调，逐步消化往来款项，促进资产及利润真实。
（3）存在问题：存在特权思想。集团班子成员普遍个人所得税缴纳不足额，临时办公用房面积使用普遍超标。有在兼职单位领取奖金、福利和董事费以及车改后出行用公车的现象。
整改情况：一是坚持立行立改，集团领导班子成员个人所得税已于7月份完成补缴；8月份，已搬回盐阜西路11号办公，目前办公用房面积符合相关规定。二是对集团领导班子成员在兼职单位领取奖金、福利和董事费以及车改后出行用公车的问题进行了自查自纠，相关人员在兼职单位领取的有关费用已退还到位。班子成员将加强自律，杜绝既享受车补又使用公车（市区出行）的情况再次发生。
2、享乐主义、奢靡之风尚未根除。
（1）存在问题：学习培训超标准。2018年集团组织42人赴北京高校培训，费用明显超出培训标准。
整改情况：根据上级有关外出学习培训文件精神，制定了集团《培训管理办法》，明确培训费用标准。今后工作中，将严格执行办法规定的标准，严格控制培训费用。
（2）存在问题：公务活动图享受。集团领导公务出差普遍存在住酒店五星级，乘飞机公务舱，坐高铁一等座，有的绕道滞留数日。
整改情况：一是集团领导班子成员对照标准，进行了自查自纠，对超出有关标准的部分由个人承担，超出标准报销的费用已由相关人员在10月份退还到集团账户。二是根据上级有关公务出差文件精神，制定了集团《机关出差管理办法》，明确住宿、乘车（机）费用标准和有关要求。今后工作中，将严格执行办法规定的标准，严格控制有关费用。
（3）存在问题：高档消费不收敛。近两年集团本部仍购买烟酒用于招待，个别招待每桌消费近万元，有的公司甚至购买高档酒水用于招待，或将招待费转嫁关联公司。
整改情况：一是制定了《城控集团机关接待管理办法》，明确公务、商务接待范围、审批流程、标准、报销审核等内容，严格控制有关费用，杜绝公款购买烟酒行为。二是督促子公司完善公务、商务接待有关规章制度，明确接待标准。三是针对巡察指出的“将招待费转嫁关联公司”的问题，组织了自查。经调查了解，“将招待费转嫁关联公司”指的是：2014年4月发生的由扬城建设公司为城建置业公司垫付20万元业务招待费的问题，该问题已于2016年9月整改到位，城建置业公司向垫付企业归还了20万元。
3、审核把关不严，公用经费使用混乱。
（1）存在问题：公务接待不规范。公务接待、商务接待混淆，无公函、无清单、无标准、无审批等现象普遍存在。
整改情况：一是制定了《城控集团机关接待管理办法》，明确公务、商务接待范围、审批流程、标准、报销审核等内容。二是督促子公司完善公务、商务接待有关规章制度，明确接待标准。三是2019年8月至10月，由集团纪委牵头，对各子公司公务、商务接待情况进行了检查，针对检查发现的问题和不足，提出了整改要求。
（2）存在问题：报销把关不严格。出差既报销餐费又领取伙食补助，既报会议费又报住宿费，甚至夹带个人消费发票。置业公司食堂采购有76.45万元白条入账。有的公司一辆公车半年维修6次、更换轮胎5条，年维修费十多万元。
整改情况：一是由集团计划财务部组织在系统内开展了自查自纠，对不符合报销要求的，在11月底前退还有关费用。 二是经城建置业公司自查，“白条入账”系公司食堂2016年至2018年食材采购产生的问题。该处食堂由城建置业公司牵头管理，负责城建置业公司、万福公司、市民卡公司、嘉诚公司和自来水抢修队等单位共约120人中午就餐。因荤菜、蔬菜、水果等供应商均为个体商贩，无法开具正式发票，导致存在凭采购清单入账的问题。10月份，城建置业公司已按照财务管理规范，对食堂菜金报销进行了整改，由食堂承包人广陵区味道世家餐饮企业管理服务中心开具正式发票。今后将规范和加强财务管理，杜绝类似问题发生。三是经自查发现，扬州中燃公司存在车辆半年维修6次、更换轮胎5条，维修费明显偏高的情况。为此，扬州中燃公司纪委已经对涉及有关问题的两名驾驶员以及车管员进行停职调查，根据调查了解的情况，以往扬州中燃公司在车辆维修管理上存在多方面问题，主要体现在维修单位的选择、车辆报修流程、车辆维修过程管理、财务报批等方面。此外，还发现车辆管理员和驾驶员在维修过程中存在弄虚作假现象。下一步，将对当事人作出相应处理，并研究制定后续整改措施。
（3）存在问题：工会经费乱开支。存在购万元茶叶慰问困难职工、报支旅行社发票、公司之间相互交叉慰问等问题。
整改情况：一是在10月份举办了工会干部业务培训，内容涉及企业工会职责、工会制度建设、工会经费规范使用等方面。二是对集团本部和子公司工会账户进行了自查，共梳理出近20个问题，并一一进行整改。三是经自查，扬州中燃公司工会存在购万元茶叶慰问困难职工的问题，已要求完善制度，确保类似问题不再发生。同时，集团工会主席对该公司工会负责人进行了教育谈话。四是明确有关要求，今后不得在工会经费中报销旅行社发票，公司之间不得相互交叉慰问。
（五）管党治党不够有力，“两个责任”落实不到位
1、主体责任缺位。
（1）存在问题：全面从严治党推进不力。集团党委主体责任履行不到位，对党风廉政建设工作谋划少，推进落实不够，责任内容停留在纸上，无具体跟进督查措施。
整改情况：一是认真落实党风廉政建设“两个责任”，深入学习贯彻《中国共产党党内监督条例》，严格执行《城控集团党委全面从严治党主体责任清单》《城控集团纪委全面从严治党监督责任清单》和《城控集团领导班子成员“一岗双责”责任清单》，集团领导班子成员对照清单认真履职。二是集团党委每半年听取一次系统内党风廉政建设情况汇报，进行一次分析研判和谋划，并不定期组织开展相关检查督查工作。
（2）存在问题：班子成员“一岗双责”空转。对分管领域的廉政隐患预防和监管不严，廉政谈话不点问题、不排查风险点，易产生腐败风险。如房屋销售过程中长期捂房并随意更换户主。
整改情况：一是班子成员对照《城控集团领导班子成员“一岗双责”责任清单》，深入排查分管领域的廉政风险点，增强与分管企业、部室负责人廉政谈话的针对性，直接点明问题和不足。二是责成城建置业公司对“房屋销售过程中长期捂房并随意更换户主”的情况作出说明。2017年初，因房地产市场行情回暖，城建置业公司京杭融园项目有部分优质房源存在滞后销售的情况，当时由差到好分批次推出，实行“挤压销售”，实际是一种销售策略。销售过程中，京杭融园部分房屋确有更名的情况，主要原因有：人名或身份证号码输入错误；合同签订后，客户要求减少姓名或因贷款原因变更姓名；客户要求小户换大户；因征信、资金问题退房解约后二次销售等。今后，城建置业公司在房地产销售过程中，将严格按照相关部门的规定开展营销工作。
2、监督执纪“宽松软”。
（1）存在问题：信访调查不认真。近3年集团收到信访件49件，集团纪委未深入的组织核查，没有一起党纪政务立案件。
整改情况：今后工作中，严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》的有关规定，对职工群众举报问题认真核实，规范处理，增强运用“四种形态”的自觉性和主动性。经初步核实，对党员、干部以及监察对象涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪，需要追究纪律或者法律责任的，坚决予以立案审查调查。
（2）存在问题：监督执纪不到位。对查实有问题的党员干部，以提醒谈话、诫勉谈话代替党纪处分，以平级调整、岗位调动代替组织处理，存在“老好人”思想。
整改情况：一是加强学习，组织纪检监察干部和工作人员认真学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，提升监督执纪意识和履职能力。二是纪检监察干部和工作人员深刻反思工作中存在的“老好人”思想，强化责任担当意识和斗争精神。三是今后工作中，将对照《中国共产党纪律处分条例》，严格执纪，对符合纪律处分条件的党员，坚决给予纪律处分；严格执行《城控集团推进干部能上能下实施办法（试行）》的有关规定，对符合“下”的条件的干部，坚决予以“下”的组织处理。
（3）存在问题：处分执行打折扣。对受到党纪处分的党员干部，绩效考核不按规定扣除到位。有的公司发生重大安全事故后，当年仍被表彰为特别贡献奖；有的公司负责人被立案查处后，薪资待遇不降反升。
整改情况：一是开展了自查自纠，对2016年至今，被立案查处、受到党纪（政纪）处分的党员干部，按照《关于下发所属企业负责人业绩考核和薪酬管理暂行办法的通知》（扬城控总字〔2017〕93号）精神，扣除当年绩效薪酬的30%；绩效薪酬已经发放的，由当事人退还。相关人员的绩效薪酬已扣除到位。二是取消了洁源排水公司2017年度“特别贡献奖”，已经发放的奖金已全部予以退还。三是将在2020年9月底前对被立案查处后薪资待遇不降反升的有关人员进行工作岗位调整，岗位调整后的薪资待遇要低于原单位薪资待遇标准。
3、警示教育不够精准。
存在问题：党风廉政教育结合单位实际不紧密，对集团系统内发生干部违纪违法案件，没有进行深入剖析。对相关案件结果通报不及时、范围不够广，利用身边人、身边事开展警示教育不够，揭短亮丑不够硬气，干部职工了解案情道听途说。忽视对基层重点岗位、重要部位人员的廉洁教育，基层“微腐”时有发生。
整改情况：一是今年3月，对系统内发生的刘鸿宾违法违纪案件，自来水公司张瑞忠、班干武等人员违法违纪案件进行了剖析，转发了市国资委关于市国资系统发生的违法违纪典型案例剖析材料，注重发挥身边的反面典型的警示教育作用，以身边人、身边事教育干部职工，提升警示教育的针对性实效性。二是将针对不同的教育对象，分层次、有针对性开展多种形式的理想信念教育、法规纪律教育、职业道德教育，增强干部职工廉洁从业自觉性。今年“12.9”期间，将在系统内组织开展警示教育活动。
（六）重点领域防控薄弱，廉洁风险凸显
1、工程建设违规现象频现。
存在问题：下属公司部分项目存在先施工后补招标手续，有围标、串标的嫌疑。有的项目未公开招投标或违规转包，如上善公司将5000万元污水改造工程转包三家公司施工。有的工程项目存在造价虚高、付款不规范等问题。
整改情况：一是集团党委已安排集团审计部、投资发展部组织对子公司工程项目建设情况进行自查自纠，对有关项目进行专项审计（集团审计部已进驻上善公司开展工程项目专项审计），并将针对审计发现问题提出整改措施和处理意见。此项工作计划2020年6月底前完成。二是集团将加强对子公司工程项目建设情况的管控，目前正在修订完善工程项目管理制度。
2、资金监管不力。
（1）存在问题：资金调度不合理。近三年，集团数千万资金存放银行短期定存滚存续存，收益较低。
整改情况：一是制定了《活期账户资金管理办法》，将按照办法对活期账户余额资金合理安排理财。二是今后大额资金确因需要需存入活期账户的，将列入“三重一大”事项报集团党委集体研究决定。
（2）存在问题：对外担保不报告。截至2019年5月末，集团担保余额161亿元，均没有按程序上报市国资委审批、备案。
整改情况：一是对此前已经发生的担保事项进行了梳理，计划12月集中向市国资委报告。二是对2019年8月份以来发生的4笔担保，均向市国资委履行了报告程序，待市国资委通过后执行。三是今后将严格履行对外担保报批程序，对外担保有关事项及时向市国资委报告。
（3）存在问题：核减收益不合规，存在违规减免大额借款利息的情况。
整改情况：经自查，集团下属子公司市民卡公司于2013年1月1日借给扬州市公共交通集团公司（以下简称“公交集团”）120万元。公交集团原为城控集团子公司，2013年划转至市交通产业集团。市民卡公司在公交集团所属老西站租用一个对外服务窗口，公交集团一直未收过租金。经双方友好协商，市民卡公司借给公交集团的120万元借款也未收取利息。根据巡察反馈意见，市民卡公司已与公交集团重新签订了2019年借款合同，利息5.22万元已于10月底到账。今后，将严格按照有关规定收取借款利息，杜绝类似问题发生。
4、执行财务制度不严格。
（1）存在问题：会计基础较为薄弱。集团公司101个账户多年不清理，原始凭证缺失、转账支票存根填写随意、会计科目使用不正确、银行对账不完整。普遍存在超限额使用现金问题，有的备用金长期挂账，存在较大廉政风险。
整改情况：一是根据市委第一巡察组“立行立改”有关要求，集团已于7月份对僵尸账户进行了清理，制定了《货币资金管理制度》。二是将加强财务人员学习教育培训，提升从业人员专业水平。三是严格执行货币资金管理相关制度，加强银行账户的日常对账管理，坚持不相容岗位分离原则，进一步提升财务内部控制水平，防范资金管理风险。
（2）存在问题：财务制度落实不到位。个别下属公司借给职工个人累积达25万余元；有的公司将职工薪酬转入在建工程，虚增基建项目开发成本。
整改情况：一是对扬州中燃公司借款给个人的情况进行了调查了解。经查，扬州中燃公司原办公室副主任从2006年至2016年期间的从公司个人借款25万余元，该款项在财务上反映为个人借款，其实际用途是公司气源协调和董事会会务费用。具体为：1、中石油气源指标协调费用。因冬季天然气气源指标极其紧张，2006年-2016年，每年扬州中燃公司都会积极协调中石油管道公司争取增量指标，为此公司每年发生气源协调费用，此项费用由办公室副主任代为领取。2、董事会会务费。从2006年起扬州中燃公司每年召开董事会时都发放会务费，在财务先借款列支给办公室副主任故反映为个人借款。集团已要求扬州中燃公司规范财务管理工作。二是由集团计划财务部牵头，组织对子公司“将职工薪酬转入在建工程，虚增基建项目开发成本”的情况开展自查自纠，规范财务管理。集团审计部同步开展工程项目审计工作。
（3）存在问题：固定资产管理不规范。有的企业大额存货挂账，未提折旧；个别参股企业注销时，车辆、房屋等大额资产灭失。
整改情况：一是已由集团计划财务部组织开展自查自纠，将规范固定资产管理工作。二是就个别参股企业注销时，车辆、房屋等大额资产灭失的问题，查明原因。扬州绿城有限公司于2017年工商注销，2007年发生公务用车被盗事件，当年已及时向公安机关报案，一直未能破案。该公司在杨庙镇赵庄垃圾填埋场租用土地上自建了一间简易办公房，该房屋由赵庄村于2018年因征地而拆除，现正在与赵庄村协调房屋拆除补偿事宜。
三、保持政治定力，巩固深化巡察整改成果
下一步，城控集团党委将坚持目标不变、标准不降、力度不减，针对已整改完成的事项，认真开展“回头看”和不定期抽查，坚决防止“回潮”和“反弹”；针对需要长期持续整改的事项，持之以恒，盯紧看牢，抓紧抓实，持续跟踪督办，确保按期完成整改任务。
城控集团党委将把牢固树立纪律规矩意识作为重点，强化主体责任，按照全面从严治党“主体责任”和“一岗双责”要求，自觉履行全面从严治党领导者、组织者、执行者的职责。不断加强对重点岗位、关键环节、事前事中事后的监督检查，强化干部职工日常教育监督管理，进一步严明纪律，加大违法违纪行为的警示与查处力度，真正做到单位内部、系统上下务实高效廉洁，营造风清气正的干事创业环境。
城控集团党委将进一步聚焦聚力市委市政府决策部署，强化责任担当。围绕城市功能品质提升，加快推进在手重大项目建设，并积极承担新的城建重大项目；强化资金要素保障，充分发挥融资优势，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本；围绕公用企业服务，进一步夯实供水、供气、供热、污水处理、市民卡保供基础，提升服务效能；围绕国有资产保值增值，坚定不移深化改革，做强做优主业，鼓励市场化企业打造新的利润增长点，努力把巡察整改成果体现在推动全面工作、促进各项事业发展上来，为“强富美高”新扬州建设做出新的贡献。
欢迎广大干部职工群众对中共扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司委员会巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司党群工作部（纪检监察室）；联系电话：0514-82987166；地址：扬州市盐阜西路11号；邮编：225002[信封请注明：对中共扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司委员会巡察整改情况的意见建议]；电子邮箱：yzckdqb@126.com。
中共扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司委员会
2020年01月20日
